« Бухгалтерський облік в банці - поглиблений курс |
Організація і розвиток карткового бізнесу »
Кваліфікаційна програма розроблена НЦПБПУ в співпраці з Національним банком України і UniCredit направлена на підвищення кваліфікації керівників і фахівців всіх рівнів підрозділів фінансового моніторингу банківських установ
Зміст курсу:
Вступ
- Правові і організаційні основи створення систем фінансового моніторингу в банківських і інших фінансових установах
Тема 1. Загальні знання
- “Відмивання” доходів, отриманих злочинним шляхом: поняття, історія. Історія боротьби з “відмиванням” доходів, отриманих злочинним шляхом
- Суть і завдання фінансового моніторингу
- Організація процесу фінансового моніторингу в різних країнах світу
- Фінансова розвідка - функції і повноваження
- Типології “відмивання” грошей по класифікацією ФАТФ
экскурсионный отдых в Хорватии недорого
- Фінансовий моніторинг як система управління ризиками (операційний, репутація, юридичний, концентраційний, фінансовий)
Тема 2. Правова основа запобігання і протидії “відмиванню” доходів, отриманих злочинним шляхом
- Огляд міжнародного і національного законодавства щодо протидії легалізації “відмивання” доходів, отриманих злочинним шляхом і фінансування тероризму:
- міжнародні організації і міжнародне право щодо забезпечення протидії легалізації “відмивання” доходів, отриманих злочинним шляхом і фінансування тероризму
- міжнародний досвід щодо створення систем протидії легалізації “відмивання” доходів, отриманих злочинним шляхом і фінансування тероризму
- система запобігання і протидії “відмивання” доходів, отриманих злочинним шляхом і фінансування тероризму України (суб’єкти системи, їх права, завдання і відповідальність)
Pages: 1 2 3 4 5
Tags: банк, дохід, ежов ав, ломонос ін, моніторинг, система, тема, термін навчання, фінансова розвідка, фінансовий моніторинг
Схожі записи
- Кваліфікаційний курс підготовки фахівця з проведення операцій з дорогоцінними банківськими металами (12.03.2009)
...
Особливості ліцензування операцій по ввезенню-вивозу банківських металів.
Операції банків по ломбардному кредитуванню фізичних осіб (під заставу дорогоцінних металів).
Ідентифікація злитків банківських металів. Економіка звернення дорогоцінних металів
Кон'юнктура світових ринків дорогоцінних металів:
Історичний огляд світового ринку золота (Лондонський ринок; Цюріхський пул; біржова торгівля).
...
- Управління ризиками в банці сучасні методи і технології (10.03.2009)
...
Оптимізація методів і технології управління ризиками в банках стала однією з основних передумов придбання конкурентної переваги, залучення клієнтів і збільшення прибутковості банківського бізнесу. Пошук оптимального співвідношення "ризик-прибутковість" з чисто наукової роботи перетворився на реалії повсякденного життя служб ріськ-менежмента і казначейства банків.
Швидке збільшення об'ємів банківських операцій, модернізація інформаційних технологій і систем, поява інноваційних ...
- Податковий облік в банківських установах (07.03.2009)
...
Мета курсу:
поглиблення знань за податковим законодавством;
рішення проблемних питань по оподаткуванню окремими податками і зборами;
ознайомлення з майбутніми змінами в податковому законодавстві. Кому рекомендовано:
Фахівцям, які безпосередньо ведуть податковий облік і складають податкову ...
- Міжгалузевий інститут післядипломного утворення НТУУ КПІ (02.03.2009)
... Про найбільш популярних і затребуваних з них нам розповіла Наталія Петрівна Никітенко, заступник директора Міжгалузевого інституту післядипломного утворення НТУУ «КПІ».
Відоме, що на певному етапі розвитку нашої держави багато випускників технічних спеціальностей, підготовлених для роботи на промислових підприємствах, залишилися не у справ. Проте попит на працю фахівців у сфері енергетики ніколи не знижувався. ...
- Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації МІПК (11.02.2009)
... Курси направлені на оволодіння фахівцями новими методами і прийомами економічної, фінансової і облікової роботи на підприємствах і в організаціях
До проведення учбових занять і керівництва дипломними і магістерськими роботами привернуті державні службовці і посадовці місцевого самоврядування, провідні наукові співробітники інших учбових закладів, керівники і досвідчені фахівці підприємств і організацій
Навчання ...
